Nữ giám đốc Trần Thị Tuyết Anh (sinh năm 1990, trú khu phố Bình Khởi, phường Sơn Đông, tỉnh Vĩnh Long), điều hành Công ty TNHH xây dựng – kỹ thuật và san lấp mặt bằng Bảo Uyên, vừa bị Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định bổ sung khởi tố vụ án và bị can, đồng thời thi hành Lệnh bắt tạm giam. Bà Anh bị cáo buộc hành vi “Trốn thuế” theo khoản 2 Điều 200 Bộ luật Hình sự Việt Nam.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, trong thời gian điều hành Công ty Bảo Uyên, Trần Thị Tuyết Anh đã thực hiện hành vi mua trái phép 26 hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau. Mục đích của hành động này là để hợp thức hóa các khoản đầu vào hàng hóa, phục vụ cho hoạt động san lấp mặt bằng của công ty. Tổng số tiền thuế mà bà Tuyết Anh đã trốn được xác định là hơn 739 triệu đồng, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ phương thức hoạt động của nữ giám đốc này: bà Tuyết Anh đã thông qua các đầu mối trung gian để đặt mua hóa đơn, thanh toán các khoản phí phần trăm ngoài sổ sách, và chuyển tiền qua nhiều tài khoản nhằm hợp thức hóa chứng từ thanh toán, che giấu giao dịch bất hợp pháp.
Tại cơ quan điều tra, bị can Trần Thị Tuyết Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Dựa trên tài liệu và chứng cứ thu thập được, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra khẳng định hành vi của bà Tuyết Anh đủ yếu tố cấu thành tội “Trốn thuế” với số tiền trốn thuế từ 300 triệu đồng đến dưới 1 tỷ đồng theo quy định pháp luật.
Đây không phải là lần đầu tiên bà Tuyết Anh vướng vào vòng lao lý. Trước đó, vào ngày 02/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Trần Thị Tuyết Anh về tội “Mua bán trái phép hóa đơn” theo khoản 1 Điều 203 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Việc tiếp tục bổ sung khởi tố lần này cho thấy quá trình điều tra đang được mở rộng, đi sâu hơn vào việc làm rõ hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai thuế, gây thất thu ngân sách nhà nước.
Hiện tại, vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan trong đường dây mua bán hóa đơn và hợp thức hóa chứng từ nhằm phục vụ hành vi trốn thuế này.
